寧波麥博韋爾移動電話有限公司

2018持續發展報告

?  二〇一八年一月

目錄  

1.?關于我們? 

????1.1?公司簡介

2.可持續的企業經營?

????2.1?企業治理?

????2.2?可持續發展管理體系?

????2.3?合規經營

3.可持續的產品與服務

????3.1?創新技術研發

????3.2?知識產權保護?

????3.3?產品與網絡安全

4.可持續的生態環境

????4.1?全生命周期管理?

????4.2?踐行節能減排

????4.3?綠色生產理念

????4.4?綠色生活與綠色辦公

5.打造可持續的供應鏈

總裁致辭：

麥博韋爾以合規、可持續的方式開展業務是公司始終不變的原則。2018年，我們不斷加強內控，堅持合規治理，結合利益相關方需求、行業發展趨勢和國家有關戰略，從以下四個領域推動公司可持續發展能力提升，為相關方和社會創造價值。

可持續的企業經營

我們建立了完善的企業治理結構，完善公司在可持續發展方面的決策和管理機制，確保公司業務發展與可持續發展要求的一致性。我們持續提升合規經營管理水平，建立了合規管理的“三道防線”，并對一系列合規管理制度進行了修訂與更新，公司的風險防范控制水平得到了進一步提升。

可持續的產品與服務

創新技術、產品和服務是麥博韋爾不斷取得突破的核心競爭力，是公司發展的核心戰略重點，也是公司為客戶、為社會創造連接價值、激發未來產業升級的核心舉措。身處革命性的電子通訊產品大變革的時代中，我們加快推動創新驅動戰略，在5G通訊技術、物聯網技術等前沿技術領域加快研發創新進程，提供先進的電子通訊產品和物聯網產品解決方案，為電子信息行業發展注入動能。在推動技術發展的同時，我們也注重構建完整健全的安全管控體系與知識產權保護制度，保護客戶和合作方的核心信息資產安全及合法權益不受侵害，筑建全面的安全屏障。

可持續的生態環境

我們積極響應聯合國可持續發展議程所提出的環境保護有關目標，嚴格按照ISO14001環境管理體系構建完善的環境管理制度；在公司運營、產品和解決方案等方面充分考慮環保需求，持續創新綠色技術和綠色解決方案，讓通訊、物聯網、智慧家居、智慧城市、數字支付、教育翻譯等行業從我們的環保節能產品解決方案中受益，降低對環境的影響、緩解和應對氣候變化。

可持續的共融社會

我們深知，企業的成功發展是與員工、合作伙伴以及整個社會緊密聯系在一起的。在經濟價值增長的同時，我們不忘為相關方創造價值，共享美好生活。

我們全力保護員工的合法權益，不斷完善員工培訓發展體系，激發員工活力，提升員工認同感，讓員工在互相尊重的環境中充分發揮能力與才干。我們為員工建立了多維度的發展通道，幫助員工找到最適合自己的崗位和發展方向，充分發揮員工自主性，與公司共同成長。

我們與全球供應商緊密合作，共享先進的管理經驗，幫助供應商提高管理效率，降低供應鏈風險。我們始終堅持與合作伙伴一道，恪守商業道德、遵守業務開展所在國的法律法規，共同打造負責任、透明、可持續的供應鏈。

1.關于我們 

1.1?公司簡介 

??公司名稱：寧波麥博韋爾移動電話有限公司

??公司注冊及辦公地址：浙江省寧波市奉化區大成東路999號

??公司業務：移動電話、移動終端、物聯網終端、移動支付終端、智能家居終端、醫療器械產品、路由器、車用電子裝置以及相關的電子設備和零件的研發、制造、組裝、批發、維修、技術服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??公司組織結構：

2.可持續的企業經營

2.1?企業治理

公司按照有關法律法規的要求，不斷完善本公司的治理制度體系，規范本公司運作，優化內部控制體系。

關于股東與股東大會

本公司已建立能保證所有股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，特別是使中小股東享有平等地位。股東大會召集、召開在合法有效的前提下，能夠給予各個議案充分的討論時間，使之成為董事會與股東溝通的良機。本公司根據《上市公司股東大會規則》，采取現場投票與網絡投票相結合的方式，為股東參加股東大會提供便利，同時在股東大會決議公告中披露中小股東單獨計票結果，充分反映中小股東的意見。此外股東可在工作時間內通過股東熱線電話與本公司聯絡，亦可通過指定電子信箱及深圳交易所投資者關系互動平臺與本公司聯絡及溝通。同時本公司在公司網站設有“投資者保護宣傳”專欄，收集整理、發布或轉載與投資者保護相關資料。

關于控股股東

本公司的控股股東為香港薩姆希移動通訊有限公司。本公司控股股東嚴格依法行使出資人權利，沒有損害本公司和其他股東的合法權益，對本公司董事、監事候選人的提名嚴格遵循相關法律法規和《公司章程》規定的條件和程序。本公司控股股東與本公司實現人員、資產、財務、業務、機構獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。本公司控股股東沒有超越股東大會直接或間接干預本公司的決策和經營活動。

關于董事和董事會

本公司嚴格按照《公司章程》規定的條件和程序選聘董事，保證了董事選聘的公開、公平、公正、獨立，為充分反映中小股東的意見，本公司采用累積投票制選聘董事。董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》的規定進行。為完善公司治理結構，本公司董事會設立提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會三個專業委員會，獨立非執行董事在各專業委員會中占多數并擔任召集人，為本公司董事會的決策提供科學和專業的意見和參考。

關于監事與監事會

本公司監事具備管理、會計等方面的專業知識及工作經驗，本公司采用累積投票制選聘監事。本公司監事應對本公司的財務狀況及本公司董事、行政總裁和其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行檢查及監督，維護本公司及股東的合法權益。本公司已制訂《監事會議事規則》，監事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》的規定進行。 

關于績效評價與激勵約束機制

本年度內，本公司董事會薪酬與考核委員會依照高級管理人員績效管理辦法，將高級管理人員薪酬與績效和個人業績相聯系；本公司高級管理人員的聘任嚴格按照有關法律法規和《公司章程》的規定進行。為建立與本公司業績和長期戰略緊密掛鉤的長期激勵機制，完善本公司整體薪酬結構體系，為本公司業績長期持續發展奠定人力資源的競爭優勢。

關于內部控制 

按照《公司法》等法律法規和規范性文件的要求，為加強內部控制，提高本公司經營管理水平和風險防范能力，確保本公司的資產安全和合規及有效經營，本公司建立了一套較為合理且運行有效的內部控制體系。本公司已經建立以董事會、審計委員會、內部控制委員會、各業務單位內控團隊、內控及審計部為主框架的全面覆蓋和多層次的內控建設體系。 

根據本公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況及非財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，本公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。更多公司治理信息，請參閱《2017年公司管理評審報告》。 

2.2?可持續發展管理體系 

??可持續發展愿景

麥博韋爾以道德的和可持續的方式開展所有業務，保護和提升所有直接和間接為工作的所有員工的人權、健康、安全、福利以及個人發展。以對環境負責任的方式運作，致力于解決世界當前和未來的挑戰。幫助客戶利用各種機會改變世界，在全世界各地積極地影響社會。 

可持續發展管理組織 

為了推進公司企業社會責任和可持續發展工作，完善公司可持續發展管理機制，公司成立了可持續發展管理委員會?？沙掷m發展管理委員會由公司所有高層主管組成，是公司可持續發展管理的最高決策機構?？沙掷m發展管理委員會主任由總經理擔任。

公司實施了反腐敗反商業賄賂、環境保護、員工福利、內部控制和產品安全等可持續發展相關議題的落實，通過管理評審每年進行修訂。

可持續發展管理體系 

公司已經建立了?ISO9001?質量管理體系、IATF16949質量管理體系、ISO14001環境管理體系，ISO45001職業健康安全管理體系等管理體系并通過第三方專業機構認證。

可持續發展目標

公司每年設立可持續發展目標，2018年，公司可持續發展目標和進展如下表所示：

合規經營：融入合規生態圈，確立合規標準，共創合規價值；

節能減排：單位產品（產值）能源消耗量持續維持在0.2KWH/臺以下。

可持續的供應鏈：低風險供應商占比持續100%

利益相關方溝通：持續推動供應商的能力提升，年度供應商培訓次數30次

公司每年都會通過各種渠道及時傾聽利益相關方的聲音，了解最新行業、法律法規和可持續發展的趨勢，比如：聯合國可持續發展目標、客戶最新要求等，識別公司潛在的機會和風險，不斷完善公司可持續發展戰略，關注最重要的領域和問題，最終實現公司的可持續發展目標。  

2.3?合規經營 

公司一直將誠信經營作為公司可持續發展的重要一環，在全公司范圍內推行誠信守法、合規經營的理念。公司成立了合規管理委員會，持續完善合規管理體系，建立合規管理的“三道防線”，以風險管控為主導，合規行為為準繩，通過合規管理體系推行全公司的合規經營，預防潛在風險的發生。

公司認真分析法律法規的要求，配套完善公司的規章制度；對員工開展針對性培訓，提高員工合規意識及能力；設立舉報渠道，杜絕不正當行為的發生，全方位降低企業合規風險、營造誠信的經營環境。同時，我們也積極與政府、合作伙伴、公眾、行業組織等利益相關方開展廣泛的溝通交流，分享合規管理經驗，持續提升公司合規管理水平。

3.可持續的產品與服務 

3.1?創新技術研發 

創新是麥博韋爾賴以生存的基石，也是公司在經營管理各個方面不斷取得突破的核心能力。麥博韋爾始終將堅持自主創新作為企業發展的核心戰略重點，通過優化自身能力，為客戶不斷創造價值，推動行業乃至人類社會的不斷進步和發展。 

3.2?知識產權保護

一直以來非常重視對知識產權的保護，通過各種方式預防知識產權風險、宣傳知識產權理念，創建尊重第三方知識產權的文明守法企業。公司制定了《知識產權戰略規劃運作規程》和《知識產權一體化管理規范》，在知識產權與技術創新方面建立了完善的內部組織體系，由公司管理層構成的知識產權戰略委員會負責公司整體知識產權戰略的決策，同時設立知識產權部門負責知識產權儲備、運營、風控等相關工作。 ??

3.3?產品與網絡安全

保障信息安全和產品安全（Cyber?Security）是公司義不容辭的責任。我們從建設全面高效的信息產品安全管理體系出發，嚴格按照國際電信業通用品質標準進行安全管控，并制定了嚴格的安全保障相關制度，研發安全相關技術與產品服務，力求筑建全面的安全屏障。

信息安全管理體系

對于現代企業來說，信息安全管理是提升企業管理效益的一項基礎性工作，要求企業不僅保護自身核心信息資產，還要保護客戶和合作方的核心信息資產安全。

4.可持續的生態環境

《聯合國千年發展目標》和《巴黎協定》提出了建設低碳經濟社會的迫切需求。政府間氣候變化專門委員會告訴我們：自1990年以來，全球的二氧化碳(CO2)排放量幾乎上升50%。 由于氣候變化影響到經濟發展、自然資源和消除貧困工作，如何應對氣候變化已成為實現可持續發展的棘手問題。拿出負擔得起、可升級的氣候變化解決方案，將確保過去幾十年取得的進展不會因氣候變化而停滯，并確保各國經濟的健康和復原力。

依據ISO14001環境管理體系的要求，公司梳理完善了生產與運營相關的環境管理制度，從產品生產源頭把關，努力將產品全生命周期內對環境的影響降到最低。同時，我們積極應對氣候變化，依托公司技術優勢，推行清潔能源，降低廢棄物排放量；努力將綠色環保理念嵌入生產與生活中，攜手各方共同打造可持續的生態環境。

4.1全生命周期管理 

實施綠色設計理念

實施有害物質管控

嚴格落實產品回收

4.2踐行節能減排

實施能源精確管理

導入智慧能源管理系統 

嚴格對固液廢的排放管理 

嚴格落實水資源消耗和廢水排放管理 

按照規范渠道落實固廢的收集及處理

4.3?綠色生產理念

公司內部導入綠色新技術，實施綠色制造

使用能源優先考慮綠色新能源

4.4?推動綠色生活與綠色辦公，有效管控生產生活中產生的三廢。

5.打造可持續的供應鏈

供應鏈的可持續發展不僅僅需要企業自身發揮主導作用，更需要上下游企業的通力配合。

供應商?CSR?管理

公司建立了完整的保障機制，覆蓋高層要求、組織架構、人員資質、流程規范、培訓宣貫和監督舉報，確保整個供應商?CSR?管理體系的有效運行。 高層要求：通過每年度的全球合作伙伴大會以及高層溝通，將公司的?CSR?要求傳遞給供應商高層。

組織架構：供應商CSR管理團隊負責實施供應商的CSR管理。

人員資質：所有的供應商?CSR?評估審核人員，需要經過專業的審核技能培訓并獲得資質。

流程規范：發布的《供應商?CSR?管理規范》指導公司整體的供應商?CSR?認證與管理工作。

培訓宣貫：每半年組織一次供應商常規培訓，提升供應商?CSR?能力。

監督舉報：專門的舉報渠道受理供應商?CSR?事件。任何機構或個人，只要發現公司供應商涉嫌?CSR?違規，均可通過內控審計渠道（舉報）。

供應商引入認證：CSR?作為關鍵門檻之一，具有一票否決權。

供應商過程管理：對供應商進行?CSR?培訓，CSR?監督審核和評估。

供應商退出合作：供應商違反?CSR?管理要求時，將根據問題的嚴重程度和供應商配合改善的意愿限制其合作甚至取消其合作資格。